Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Socios (Correspondiente a la gestión 2022)
14 de marzo del 2023
El Directorio de LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 255, 258, 259 y 260 de la Ley 393 de Servicios Financieros, Artículo 24 del Estatuto de la Entidad, normas aplicables del Código de Comercio y la Disposición Adicional Única de la Ley N.o 779 de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas de 21 de enero de 2016, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Socios correspondiente a la Gestión 2022, a celebrarse el día miércoles 22 de marzo de 2023, a horas 11:00 am, en el Coliseo del Colegio “Don Bosco”, ubicado en calle Tiahuanaco esq. Federico Zuazo (frente al Hotel Europa) de la ciudad de La Paz. En esta Asamblea se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de 31 de marzo de 2022.
- Consideración de la memoria anual, informe del fiscalizador interno, dictamen de auditoría externa, balance general y estado de resultados de la Gestión 2022.
- Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2022.
- Informe de gestión de directores que cumplieron su mandato.
- Consideración de Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI en la Gestión 2022.
- Elección de cuatro directores titulares y dos directores suplentes, un fiscalizador interno titular y un fiscalizador interno suplente.
- Fijación de la remuneración de Directores, Fiscalizador Interno y socios miembros del Comité Electoral y Comité de Gestión Integral de Riesgos.
- Tratamiento de las utilidades de la gestión 2022.
- Elección aleatoria de socios para conformar el Comité Electoral y de un socio del Comité de Riesgos.
- Designación de dos socios que suscribirán el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios.
Nota 1
De conformidad al Art. 31 del Estatuto y Art. 294 del Código de Comercio, la transmisión de certificados de capital quedará suspendida desde el día de la última publicación de la convocatoria hasta el día posterior al de la realización de la Asamblea.
Nota 2
La Asamblea se realizará bajo estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por normas vigentes.
Nota 3
Para ingresar a la Asamblea, los socios deberán exhibir su cédula de identidad vigente.
Nota 4
Por instrucciones de la ASFI, según Carta ASFI/DSR I/R-156149/2015, no tienen derecho a voto los socios que hubiesen sido beneficiarios de certificados de capital provenientes de cuentas de varios titulares o mancomunadas.
