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Segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Socios (Correspondiente a la gestión 2020)

4 de agosto del 2021

El Directorio de LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto, Reglamento del Comité Electoral, los Artículos 259 y 260 de la Ley 393 de Servicios Financieros, la Sección 6 del Reglamento para Entidades Financieras de Vivienda (Capítulo VI Título I Libro 1° de la Recopilación de Normas Para Servicios Financieros), normas aplicables del Código de Comercio y la Disposición Adicional Única de la Ley N.o 779 de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas de 21 de enero de 2016, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Socios correspondiente a la Gestión 2020, a celebrarse el día 11 de agosto de 2021, a horas 11:00 am, en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo, ubicado en la Avenida del Ejército de la ciudad de La Paz. En esta Asamblea se considerará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de 22 de abril de 2021.
  2. Consideración de la memoria anual, informe del fiscalizador interno, dictamen de auditoría externa, el balance general y estado de resultados de la Gestión 2020.
  3. Lectura de los Informes de los directores salientes al término de su gestión.
  4. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2020.
  5. Elección de (3) tres directores titulares socios, (1) un director independiente, (1) un Fiscalizador Interno y (2) dos directores suplentes.
  6. Consideración de Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
  7. Fijación de remuneración de los miembros del Comité Electoral, Fiscalizador Interno y Directores.
  8. Tratamiento de los resultados de la gestión 2020.
  9. Elección aleatoria de miembros del Comité Electoral y un miembro del Comité de Riesgos.
  10. Designación de dos socios que suscribirán el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios.


Nota 1.- De conformidad al Art. 31 del Estatuto y Art. 294 del Código de Comercio, la transmisión de certificados de capital quedará suspendida desde el día de la última publicación de la convocatoria, hasta el día posterior al de la realización de la Asamblea.

Nota 2.- La Asamblea se realizará bajo estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por normas vigentes.

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